محضر الاجتماع الخامس

للجمعية العمومية العادية للهيئة السعودية للمهندسين

المنعقد يوم الاربعاء 21 ربيع الاول 1430هـ الموافق 18 مارس 2009م

فندق الظهران الدولي بمدينة الظهران بالمنطقة الشرقية

برئاسة سعادة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الربيعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين – الدورة الثانية –عقد الاجتماع الخامس للجمعية العمومية العادية، الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء 21/3/1430هـ الموافق 18/3/2009م، بفندق الظهران الدولي بمدينة الظهران بالمنطقة الشرقية، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.          نتائج انتخابات أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة.

2.          الحساب الختامي للهيئة لعام 2008م.

3.          تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

4.          التقرير السنوي للهيئة لعام 2008م.

بدء الاجتماع بآيات من الذكر الحكيم، ثم قام رئيس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين الدورة الثانية بالترحيب بأعضاء الهيئة الأساسيين المشاركين في الاجتماع وشكرهم على استقطاع جزء من وقتهم وتحمل مشاق السفر للذين حضروا من المناطق والمدن المختلفة وتمنى لهم التوفيق والسداد.

وتم استعراض بنود جدول الأعمال ومناقشتها وفق الآتي:

أولا: نتائج انتخابات أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية:

استعرض سعادة المهندس م عودة بن عايد الأحمدي رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات التقرير الخاص بانتخاب مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين الدورة الثالثة ومحضر لجنة الإشراف على الانتخابات المتضمن النتائج التي انتهت إليها اللجنة، حيث شارك في التصويت 2722 مهندسا من خلال ثمانية عشر مركزا انتخابيا موزعة على مختلف مناطق المملكة، من إجمالي عدد المهندسين الأساسيين المسجلين بالهيئة المسددين اشتراكاتهم حتى يوم الاقتراع  واللذين بلغوا 7225 مهندسا، وبعد الاستماع لعدد من الاستفسارات والمداخلات حول العملية الانتخابية وفي ضوء ذلك تم التصويت وأتخذ القرار التالي:

قرار رقم:  ج 1/5/30

1-     إقرار نتائج انتخابات مجلس إدارة الهيئة الدورة الثالثة بالصيغة المرفقة والمعتمدة من لجنة الإشراف على الانتخابات.

2-     يشكل مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين للدورة الثالثة ولمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ هذا الاجتماع 18/3/2009م وفق ما يلي:

م/ سعود بن محمد سعيد الأحمدي                   م/ نادية بنت حسن بخرجي

م/ عبدالله بن أحمد سعيد بقشان                     د/ محمد بن يحي عبدالمغني القحطاني

د/ فيصل بن محمد عبدالله الشريف                 د/ يحي بن حمزة أحمد كوشك

م/ حسن بن جمعان الزهراني                        د/ إبراهيم بن ناصر الناصر

م/ حمود بن عواض حمود السالمي                 د/ عمر بن سعيد باغبره العمودي

3-     يقوم مجلس الإدارة – الدورة الثالثة – في أول اجتماع له باختيار الرئيس ونائب الرئيس عن طريق الاقتراع السري فيما بين الأعضاء وفق ما ورد في المادة السادسة من نظام الهيئة.

ثانيا: الحساب الختامي للهيئة لعام 2008م:

قدم سعادة رئيس مجلس الادارة كلاً من الامين العام للهيئة ومراقب الحسابات ومدير عام الشئون الادارية والمالية للهيئة لاستعراض الحساب الختامي للعام 2008م ومناقشته، حيث تلى مراقب الحسابات الخطاب الموجه للهيئة عن مراجعتهم لحسابات الهيئة عن عام 2008م والمركز المالي للهيئة.

وتم الاستماع لعدد من الاستفسارات والمداخلات حول اوجه الايرادات والمصروفات والمطالبة بالمزيد من الايضاحات لبعض البنود حتى يمكن إقرار الحساب الختامي مع اقتراح تكليف لجنة من الحضور لمراجعة الاستفسارات والإيضاحات التي وردت في اجتماع الجمعية العمومية وعرضها على مجلس الإدارة (الدورة الثالثة) تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية مرة أخرى، وفي ضوء ذلك، تم التصويت وأتخذ القرار التالي:

 قرار رقم:  ج 2/5/30

1-  تأجيل إقرار الحساب الختامي لعام 2008م المعروض على الجمعية العمومية لحين استكمال توضيح الاستفسارات.

2-  إبراء ذمة مجلس الإدارة (الدورة الثانية) عن دورته المنقضية بتاريخ هذا الاجتماع.

3-  تشكيل لجنة من أحد عشر مهندساً أبدوا رغبتهم خلال هذا الاجتماع بالمشاركة تطوعا لمراجعة الاستفسارات والتوضيحات المطلوبة على الحساب الختامي لعام 2008م كما تم طرحه في الجمعية العمومية، ومن ثم رفع تقريرهم خلال شهر من تاريخه لمجلس الإدارة القادم (الدورة الثالثة) ليتم عرض الحساب الختامي لعام 2008م في اجتماع استثنائي للجمعية العمومية يحدد موعده ومكانه مجلس الإدارة (الدورة الثالثة)، واللجنة مكونة من التالية أسمائهم:

م/ جمال بن علي الخنيفر                م/ أحمد العطاس

م/ عمر البابطين                         م/ محمد مليباري

م/ عبدالله الجنيني                       م/ طلال سمرقندي

م/ حامد بن حمره القحطاني             م/ علي القحطاني

م/ خالد عثمان                            م/ يحيى مالح

م/ غسان بوحليقة

4-  يستمر تشكيل اللجنة المذكورة أعلاه لمدة عام واحد من تاريخه للاستعانة بها من قبل مجلس الإدارة (الدورة الثالثة) كلما اقتضت المصلحة.

ثالثا: تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته:

تم إيضاح العرض المقدم من مكتب الدكتور محمد عبدالله الشباني والمكافأة المقترحة وشروط العرض وتم استعراض العروض الأخرى المنافسة وشروطها، وفي ضوء ما ورد من مناقشات وطلب التوضيحات لبنود الحساب الختامي وتشكيل اللجنة المقترحة لمراجعة الاستفسارات والاطلاع على التوضيحات وبعد المناقشة تم التصويت وأتخذ القرار التالي:

قرار رقم:  ج 3/5/30

1-        تأجيل إقرار تعيين مراقب الحسابات للهيئة لعام 2009م وتحديد مكافأته لحين دراسة عروض أخرى جديدة وتحديد المناسب منها.

2-        تكلف اللجنة المشكلة لمراجعة الحساب الختامي لعام 2008م استنادا للفقرة الثالثة من القرار رقم (ج 2/5/30) للجمعية العمومية، بدراسة عروض أخرى لمكاتب مراجعة الحسابات لعام 2009م مع ما هو متوفر حاليا وتقديم تقريرها وتوصياتها خلال شهر من تاريخه لمجلس الإدارة (الدورة الثالثة) ليتم عرض التوصيات في الاجتماع الاستثنائي القادم للجمعية العمومية.

رابعا: التقرير السنوي للهيئة لعام 2008م:

قدم سعادة رئيس المجلس د.عبدالرحمن الربيعة وعضو مجلس الإدارة م. عبدالعزيز اليوسفي عرضا مرئيا للتقرير السنوي للهيئة لعام 2008م المتضمن نشاطات الهيئة في المجالات المختلفة وإنجازاتها خلال العام المنصرم والتي تمثلت في العديد من المهام والمشاريع المهنية مثل التأهيل المهني للمهندسين وقواعد الاعتماد المهني وتطوير الخدمات الهندسية وتوسيع دائرة مشاركة الهيئة في المحافل الدولية وزيادة العضوية والنشاطات والخدمات المهنية وعمل الفروع والشعب، وبعد الاستماع لبعض من الاستفسارات حول التقرير وفي ضوء ذلك تم التصويت وأتخذ القرار التالي:

قرار رقم:  ج 4/5/30

الموافقة على التقرير السنوي للهيئة لعام 2008م.

وفي نهاية الاجتماع شكر سعادة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الربيعة رئيس مجلس الإدارة الجميع على حضورهم ومشاركتهم وعلى مداخلاتهم القيمة، متمنيا التوفيق والسداد لمجلس الإدارة (الدورة الثالثة) والتهنئة لهم بالثقة الغالية من الجمعية العمومية.